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en Línea. Con el visto bueno emitido por el Segundo Juzgado Penal Nacional para
que agentes norteamericanos revisen en el Perú los expedientes del caso Sánchez
Paredes, las autoridades judiciales de los Estados Unidos podrán reactivar
el caso por el presunto delito de lavado de activos en Nueva York.
De
acuerdo con fuentes del Poder Judicial y del Ministerio
Público relacionadas con el proceso, no es cierto, como sostiene la
defensa de los investigados, que el juez federal deNueva York, George
Benjamin Daniels, archivó el caso el año que pasó.
Desde
que el 24 de setiembre del 2012 la justicia norteamericana requirió
la asistencia de su contraparte peruana para investigar cuentas bancarias de
compañías de los Sánchez Paredes, ni el Poder Judicial ni el Ministerio
Público han recibido información oficial sobre la finalización de la investigación.
Ni
el fiscal Preet Bharara, que dispuso el congelamiento de las cuentas de
los Sánchez Paredes, ni el juez federal George Benjamin Daniels, que
inició el proceso, y tampoco los funcionarios del Departamento de Justicia
encargados de coordinar con el Perú la asistencia judicial, han comunicado
formalmente la extinción en los Estados Unidos de las pesquisas a la familia
peruana propietaria de las mineras Comarsa, San Simón y Horizonte Dorado, entre
otras. El caso sigue vivo.
Origen de la confusión
Lo
que sucedió fue que el ocho de marzo del 2013, el magistrado del Segundo
Juzgado Penal Nacional, Manuel Loyola Florián, no aceptó el
requerimiento de Estados Unidos para tener acceso a los expedientes del caso.
Aunque
poco después, el 27 de marzo del mismo año, el juzgado cambió su
posición y declaró que mantendría "en suspenso" la petición
norteamericana, lo cierto es que ante la respuesta del Perú el juez Daniels
"congeló" el caso hasta que la fiscalía de Nueva York acreditara
evidencias.
Ahora,
con la decisión del juez Marco Antonio Tejada de acceder al
requerimiento estadounidense, la oficina del fiscal de Nueva York podrá
buscar en el Perú la información que necesita para reactivar el caso.
Como se recordará, las autoridades judiciales de Estados Unidos han solicitado
a sus pares del Perú acceso total al millón de folios del proceso en el Perú,
así como contacto con los jueces y fiscales del proceso, a los agentes
antinarcóticos que investigaron el caso, así como a los testigos relevantes.
Ante
la resolución del Segundo Juzgado Penal Nacional del último 24 de
febrero, que facilita a los agentes norteamericanos la revisión de los
expedientes –lo que permitiría la reapertura del caso en Nueva York–, la
familia Sánchez Paredes emitió un comunicado para anunciar el
acatamiento de la decisión.
Aceptan decisión
"Nada
tenemos que ocultar frente a cualquier autoridad nacional o internacional; por
ende nos someteremos a cualquier tipo de investigación, nacional o
internacional, bajo las reglas de un debido proceso", señala el mensaje
firmado por Alfredo Sánchez Miranda, hijo deOrlando Sánchez Paredes.
Del
comunicado se desprende que a la familia le conviene un proceso en
Nueva York para dejar en claro que son inocentes de los cargos que se les
atribuye. Esto es, no descartan que la fiscalía norteamericana reformule la
demanda por presunto lavado de activos, esta vez con el sustento de las
evidencias que eventualmente acopien de los expedientes y testigos en el
Perú.
"Lo
que tenemos entendido es que el caso quedó en suspenso en Estados Unidos hasta
que Perú diera luz verde a la petición que hicieron los norteamericanos. Una
vez que sus funcionarios revisen los expedientes, seguramente formularán otra
vez la demanda ante el juez de Nueva York",explicaron fuentes del Poder
Judicial con conocimiento del caso.
"Para
salir de dudas, la Fiscalía de la Nación preguntó a las autoridades
judiciales norteamericanas si habían desistido de continuar con el caso de los
Sánchez Paredes. No conseguimos respuesta. Ahora que se informe sobre la
resolución del juez Marco Antonio Tejada, que accede al pedido de revisar
el expediente judicial, suponemos que se reactivará todo", dijeron por su
parte fuentes del Ministerio Público.
El
primero de octubre del 2013, ante un pedido de la defensa de los Sánchez
Paredes para archivar la investigación judicial, el juez George Benjamin
Daniels denegó la pretensión de la familia peruana.
Más bien Daniels aceptó el planteamiento de la Fiscalía de Nueva York de
declarar en suspenso el caso, hasta el hallazgo de eventuales evidencias
que ameriten la reactivación del proceso.
El
juez Daniels estuvo de acuerdo en que no era responsabilidad de la fiscalía
la ausencia de la acreditación de evidencias porque Perú había decidido
en un primer momento no dar acceso al millón de folios del expediente.
Nunca se archivó
"El
permiso de las autoridades peruanas es necesario para que (la fiscalía) obtenga
evidencia crítica del caso. Mientras que el gobierno sea capaz de obtener
evidencias de otras fuentes; sin embargo también puede conseguirlas en los
archivos peruanos, con el fin de presentarlas en este caso", señala el juez
Benjamin.
Esta
observación del magistrado de Nueva York es un clarísimo indicativo
de que la fiscalía estadounidense está en condiciones de hacer uso del permiso
de las autoridades judiciales del Perú en busca de evidencias, y si
las encuentra plantear una nueva demanda contra los Sánchez Paredes.
Para
el abogado de la empresa Comarsa y de Orlando Sánchez Paredes, César
Nakazaki Servigón, sus patrocinados deseaban la realización de un juicio en la
jurisdicción de Nueva York para establecer la inocencia de sus defendidos.
"Nosotros
pedimos ir a juicio para que se decida si había o no razón para la confiscación
de las cuentas. Si la fiscalía de Nueva York de manera pública y ante
el mundo anunció el congelamiento de cuentas, nosotros también queríamos
que el caso termine de manera pública y por esos insistimos
en ir a un juicio", relató Nakazaki.
"Esto
motivó a que el juez George Daniels le diera un plazo adicional a la
fiscalía deNueva York para que presentara pruebas con el propósito
de ir a juicio, pero la fiscalía no pudo presentar ninguna prueba.
La fiscalía retiró la demanda", explicó César Nakazaki.
En
relación a la posibilidad de que la fiscalía de Nueva York consiga en Perú las
evidencias que busca, y formule una nueva demanda, Nakazaki indicó que no había
ningún temor.
"Que
se lleven a Estados Unidos el millón de folios de los expedientes. Somos los
primeros interesados", anotó.
Fuente La
República
