Noticias
en Línea. La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif
Perú) inicia hoy el I Foro Internacional de Prevención del Lavado de Activos y
del Financiamiento del Terrorismo con la finalidad de controlar y evitar la
circulación de dinero de dudosa procedencia al interior de las entidades
microfinancieras.
El
foro, que concluirá mañana, se realiza en coordinación con el Centro de
Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEDPE) y busca contribuir
en la tarea de prevención y detección de operaciones ligadas al lavado de
activos.
El
evento contará con la presencia de expertos y profesionales de la materia
provenientes de Estados Unidos, Colombia y Brasil, quienes expondrán temas ligados
a la implementación de un sistema de prevención y control del lavado de activos
en los sectores inmobiliarios, construcción, casinos, minería y mercado de
valores.
El
foro cuenta con el respaldo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el patrocinio
de Florida International Bankers Association (FIBA).
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