La Fiscalía
de Costa Rica ordenó hoy congelar una cuenta bancaria por US$6.5 millones de
una sociedad anónima ligada a Alejandro Toledo, como parte de
la investigación que realiza la Fiscalía de Perú por un supuesto lavado de
dinero en la compra de dos inmuebles en Lima que hizo Eva Fernenbug, suegra
del expresidente peruano.
Una
fuente del Ministerio Público de ese país precisó que la
cuenta inmovilizada pertenece a Ecoteva Consulting Group S.A,
empresa que no registra actividad comercial y que creó en enero de 2012
Fernenbug, que aparecía como fundadora y presidenta, junto a un guardia de
seguridad y una empleada de limpieza.
“La
semana anterior que las autoridades peruanas solicitaron
una colaboración penal internacional, en el caso que ese país investiga
por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra del
expresidente Alejandro Toledo y varios miembros de su familia”, reseña Costa Rica Hoy.
“La apertura
de la causa tiene origen en información de inteligencia recibida,
en datos generados mediante asistencia penal internacional”, señala a su turno
la Fiscalía de Costa Rica en un comunicado que se difundió en redes sociales.
“Hemos
procedido a gestionar el acceso a toda la información bancaria de las
sociedades y personas físicas involucradas. Del mismo modo hemos ejecutado la
inmovilización de dinero por una suma aproximada a los seis millones y medio de
dólares”, agrega la nota de prensa.
El
3 de junio último, la titular de la 48 Fiscalía Provincial de Perú, Elizabeth
Parco, dispuso levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Fernenbug y de Ecoteva.
La magistrada
ordenó que esta medida se efectúe en el Perú y en el extranjero,
específicamente en Costa Rica, país donde se transfirió el dinero para la
compra de la casa en Las Casuarinas y de la oficina, tres cocheras y un
depósito en Santiago de Surco, por un monto de casi US$5 millones.
Como
se sabe, la Fiscalía de la Nación de nuestro país abrió
una indagación por enriquecimiento ilícito a Toledo, quien no
ha podido despejar las sospechas que
los vinculan con las adquisiciones de su suegra y con una operación de presunto
lavado de dinero que podrían tener origen en actos de corrupción.
Al respecto, el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y
Legitimación de Capitales de Costa Rica, Olger Calvo Calderón, explicó que
entre las personas relacionadas a la cuenta en mención, además de Fernenbug, figuran Avraham ‘Avi’ Dan On y a los
empresarios Sabih Saylan y Yosef Maiman, todos ellos amigos del
expresidente Toledo.
El
magistrado subrayó que si se llega a comprobar la existencia de un delito de
carácter transnacional se dictaría una orden de comparecencia
o de captura contra los responsables.
Además,
no descartó que Alejandro Toledo sea citado en algún momento para que brinde su
declaración testimonial por este caso. “Esa es una posibilidad porque podría
contribuir en la investigación”, dijo en RPP.
No hay comentarios:
Publicar un comentario