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en Línea. Más hallazgos. La firma Confiado International Corp., de la cual
Josef Maiman –amigo del expresidente Alejandro Toledo – sostuvo ante
la Fiscalía que es “dueño y beneficiario desde el 2003”, tiene en su junta
directiva a tres empresas ‘off shore’ constituidas en paraísos financieros, en
lugar de personas, de acuerdo con información de los Registros Públicos de
Panamá.
Ante
la 48 Fiscalía Penal de Lima, el empresario peruano-israelí había presentado
documentación financiera para tratar de acreditar que es dueño de los más de
US$17 millones que la empresa costarricense Ecoteva tenía en sus cuentas en el Scotiabank,
en Costa Rica.
Con
ese fin, el 24 de setiembre, Maiman entregó copias de 35 notas de débito de la
compañía panameña Confiado International Corp., con diferentes montos,
procedentes de la cuenta ‘madre’ (N° H 189782AA) que esta firma tiene en el LGT Bank,
en Suiza.
Cabe
anotar que desde la cuenta de esa empresa panameña se enviaron millonarias
sumas –se calcula que US$50 millones– a las firmas costarricenses Ecostate
Consulting y Milan Ecotech, dinero que, a su vez, fue remitido a Ecoteva.
Finalmente, una parte del mismo llegó a la cuenta bancaria de Eva Fernenbug
–suegra de Alejandro Toledo– en Lima.
Las tres empresas ‘off shore’ detectadas en la constitución de Confiado son:
Global Directors S.A., ISP International Service Providers S.A., ambas
creadas en Belice. Y, también, Basa Management LTD., fundada en Bahamas.
Lo
extraño del caso es que el nombre de Josef Maiman no figura en la ficha
registral, según las fuentes.
Belice
y Bahamas, países situados en América Central (como Panamá y Costa Rica), son
considerados paraísos fiscales. Es decir, donde hay ausencia o
insuficiencia de penalización contra el blanqueo de dinero, se permite la
existencia de cuentas bancarias anónimas, cifradas y numeradas, no se controlan
las transacciones financieras y el secreto bancario estricto le impide al
banquero revelar a las autoridades el nombre del beneficiario de una
transferencia o del titular de una cuenta.
“En
los años de 1990, la ley panameña fue modificada y se permitió que las
compañías pudieran tener como representantes o directores a otras empresas, e
incluso de otras naciones. Esto dificulta las acciones judiciales para
obtener información de esas firmas,que podrían estar moviendo fondos de
procedencia ilegal”, apuntó una fuente especializada de Panamá.
Por
su parte, el exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú,
Carlos Hamman, dijo que Belice y Bahamas son países calificados como de
mayor riesgo para el control financiero pues no aplican a cabalidad las
normas internacionales para prevenir el lavado de activos.
Confiado
International Corp. es la segunda empresa panameña que aparece en las pesquisas
del caso por las compras de predios por parte de la suegra del expresidente.
La
anterior fue Marintradco S.A., que fue fundada el 27 de setiembre de 1983 y en
cuya directiva se encontraban el propio Maiman y su hermana Michele, como lo
adelantó este diario en junio reciente.
Respecto
a la cuenta en Suiza de Confiado International Corp., la fiscal Elizabeth Parco
ha dispuesto el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil.
En
tal sentido, solicitó la asistencia de la UIF para que le entregue
información de reportes de operaciones sospechosas en Suiza relacionadas con
este caso. Además, pidió confirmar las supuestas transferencias hacia Costa
Rica.
NEL/Perú21
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