Noticias en Línea. La fiscal especializada, Manuela Villar, ratificó ayer la denuncia contra
el ex mandatario Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, así como la
madre de esta última, Eva Fernenbug, y otros implicados en el presunto lavado
de activos relacionado con operaciones inmobiliarias de la suegra del ex gobernante
por más de US$5 millones.
La magistrada
de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos, a cargo del
caso denominado Ecoteva, presentó su resolución ante el 16 Juzgado Penal, luego
de subsanar las observaciones planteadas –a finales de abril– por el titular de
este despacho judicial, el juez Abel Concha, tal como lo había adelantado este
diario.
De esa manera,
Villar recogió en parte el sustento de su antecesora, la fiscal Cristirosi
Morales, que el 26 de marzo reciente había denunciado por primera vez a Toledo
y a Karp por la supuesta operación ilegal.
Pero en esta
ocasión la denuncia agrega la modalidad de “agravada”, pues el monto bajo
sospecha supera las 500 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir
S/.1’925,000.
Desde antes de
las 8 de la mañana de ayer, un equipo del Ministerio Público trasladó la
documentación obtenida durante las pesquisas, contenida en más de 70 tomos,
hasta la sede del referido juzgado, ubicada en San Isidro.
La resolución
de la fiscal Villar se enfocó en absolver los requerimientos del juez Concha,
quien había devuelto la denuncia sobre Ecoteva por segunda vez, pues consideró
que esta tenía errores, vacíos, incongruencias y contradicciones en su
formulación.
Manuela Villar
asumió el caso en la última semana de abril. Como se sabe, la indagación fue
desarrollada antes por los fiscales Elizabeth Parco, Marco Cárdenas y
Cristirosi Morales.
Los otros
denunciados son Avraham Dan On (ex jefe de seguridad presidencial de Toledo),
David Eskenazi (ex apoderado de Fernenbug), Josef Maiman (amigo de Toledo,
quien afirma ser el dueño de los fondos, empresas y propiedades compradas por
la suegra del ex presidente) y otros.
Entretanto, la
gestión para conseguir el posible levantamiento bancario de Maiman en Suiza, a
través del Instituto Basel de ese país, fue dejada de lado temporalmente por la
Fiscalía especializada.
NEL
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