Ricardo
Echegaray, titular de la
Agencia de Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acusó al banco británico HSBC de
montar una estructura ilegal para lavar dinero y evadir impuestos por más de
US$100 millones en Argentina, a
través de su filial local.
El funcionario
explicó que la entidad bancaria “venía desplegando desde febrero una
plataforma defraudatoria que representaba una asociación ilícita, por la
utilización de facturas apócrifas que permitían blanquear dinero a distintas
empresas”, lo que significaba “una maniobra de ocultar información de cuentas
bancarias al fisco”.
Las empresas Más
Distribuidora S.A, Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L y Red de
Multiservicios S.A fueron identificadas por “evadir impuestos y blanquear
dinero a través de la compra de facturas falsas.
Por estas
“operaciones fantasma” se depositaron cheques por un total de 392 millones
de pesos (US$76 millones), lo que representa una evasión de 224 millones de
pesos (US$44 millones), según el titular de AFIP.
“Tienen que
pagar lo que deben y desarticular a esta banda de tramposos, que involucra
tanto a privados como a públicos en la compra de facturas apócrifas”, dijo
Echegaray.
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