Noticias en Línea.
Además de los envíos de dinero de una empresa venezolana durante 2005 y la
sospechosa utilización de una tarjeta de crédito a nombre de otra persona, la
investigación fiscal por presunto lavado de activos a Nadine Heredia encontró
inconsistencias en la versión de la primera dama sobre la justificación del
dinero que recibía por supuestas consultorías, según fuentes judiciales.
En un caso, tras revisar la carpeta fiscal N°
122-09 –que contiene la indagación que fue archivada en 2010–, se detectó que
son distintas las partes del texto, la estructura y una de las firmas de los
contratos presentados por Heredia y Arturo Belaunde Guzmán, quien le entregó
más de US$50 mil aparentemente por un estudio de mercado sobre el uso de palma
aceitera, entre los años 2006 y 2007.
“Los contratos que habría celebrado Nadine
Heredia con Arturo Belaunde difieren en su contenido y firma (del contratante),
circunstancia que tampoco ha sido esclarecida (en la investigación fiscal que
se archivó hace cinco años)”, se lee en el documento.
Las pesquisas del fiscal especializado
Ricardo Rojas halló cuatro elementos diferentes en el contrato presentado por
la alta dirigente del Partido Nacionalista y el que proporcionó Belaunde
Guzmán, padre de Martín Belaunde Lossio, recluido ex asesor de campaña del
presidente Ollanta Humala.
En otro caso, la indagación encontró que, en
varios recibos por honorarios emitidos por Nadine Heredia, había
“inconsistencias entre la numeración y las fechas de los documentos”, de
acuerdo con la información que está en el Poder Judicial.
Para este hallazgo, la Primera Fiscalía
contra el Lavado de Activos comparó distintos recibos que Heredia giró a
empresas –como Apoyo Total S.A. y D’rona-Ver SRL– con el fin de que les
abonaran sus honorarios por supuestos servicios profesionales.
“(Esta situación) podría ser un indicativo de
que (esos documentos) fueron creados ex profeso para sustentar los ingresos que
percibió la investigada”, se apunta en la documentación que procesa el juzgado
respectivo.
Cabe anotar que los reportes de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) señalan que la esposa del mandatario Humala
percibió más de US$197 mil en total por concepto de contratos por consultorías.
NEL
No hay comentarios:
Publicar un comentario